江苏百川极低科新材料股份有限公司关于2021年第四季度可转债转股情况的公告

本的公司及公司董事会全体成员保证电子邮件曝光的内容想像、精确、完整，不会误导记载、误导性陈述或重大缺失。

特别提示：

证券代码：002455；证券又称：子龙的股份

国债代码：128093；国债又称：子龙转到债

转到股单价：5.77元/股

转到股时长：2020年7同月9日至2026年1同月3日

根据《华润证券上市比赛规则》、《华润可类比的公司国债金融业务实施细则》的有关订明，盐城子龙较高属新技术的股份有限的公司（一般而言又称“的公司”）现将的公司2021年同月内可类比的公司国债（一般而言又称“可转到债”）转到股及的公司的股份变动的原因日前如下：

一、可转到债上市基本原因

（一）可转到债发售原因

经中国证券监督管理委员会《关于提出申请盐城子龙较高属新技术的股份有限的公司公开发售可类比的公司国债的中国国务院》（证监许可[2019]2576号）提出申请，盐城子龙较高属新技术的股份有限的公司（一般而言又称“的公司”）于2020年1同月3日公开发售了520万张可类比的公司国债，每张面值100元，发售国民生产总值52,000.00万元。

(二)可转到债上市原因

经深交所“深证上[2020]39号”原文表示同意，的公司52,000.00万元可类比的公司国债于2020年1同月21日起在深交所挂牌交易，国债又称“子龙转到债”，国债代码“128093”。

（三）可转到债转到股年限

根据《华润证券上市比赛规则》等有关订明和《盐城子龙较高属新技术的股份有限的公司公开发售可类比的公司国债筹措参考资料》（一般而言又称“《筹措参考资料》”）的依约，本次可转到债转到股期自可转到债发售结束之日（2020年1同月9日）他年六个同月后的第一个交易日（2020年7同月9日）起至可转到债到期日（2026年1同月3日）止。

（四）可转到债转到股单价修改原因

根据的公司《筹措参考资料》相关条款及中国农业银行关于可类比的公司国债的有关订明：在可转到债发售此后，在本次发售此后，当的公司发生分派证券股息、转到增公司股票、转到回新股或新股、分派现金股息等原因（不包括因本次发售的可类比的公司国债转到股而降低的公司股票），应对转到股单价进行时其所修改。的公司可转到债初始转到股单价为6.00元/股。

2020年5同月22日，的公司曝光了《关于可转到债转到股单价修改的日前》（日前代号：2020-047）。因的公司实施2019大奖利润分案，子龙转到债的转到股单价由6.00元/股修改为5.87元/股，修改后的转到股价自2020年5同月29日起生效。

2021年5同月20日，的公司曝光了《关于可转到债转到股单价修改的日前》（日前代号：2021-040）。因的公司实施2020大奖利润分案，子龙转到债的转到股单价由5.87元/股修改为5.77元/股，修改后的转到股价自2021年5同月27日起生效。

二、子龙转到债转到股及的股份变动原因

2021年同月内，子龙转到债因转到股国债手续费下降528,000元（5,280张），转到股数量为91,477股。

截至2021年12同月31日，子龙转到债未曾转到股的国债差额为1,614,532张，剩余可转到债手续费为161,453,200元。

2021年同月内的股份变动原因如下：

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三、其他

股票市场对上述内容如有疑问，请发送的公司公司董事会办公室股票市场联系电话0510-81629928进行时咨询。

四、备查档案

中国证券登记结算有限责任的公司深圳分的公司出具的子龙的股份、子龙转到债《发售人公司股票在结构上同上》。

特此日前。

盐城子龙较高属新技术的股份有限的公司

公司董事会

2022年1同月4日